Utsatt för penningtvätt?
En restaurang i en mellanstor svensk stad fick nyligen en beställning från ett större sällskap. Beställningen var på engelska och kom via epost, kontaktpersonen sa sig representera ett utländskt bolag. Middag för sällskapet bokades och man kom överens om pris och betalningsförfarande. Efter några dagar kom så ett nytt mail, den här gången med en förfrågan om inte restaurangen även skulle kunna ta emot betalning för sällskapets övriga kostnader för sin vistelse i Sverige, det vill säga hotellnätter och resor. Restaurangen ombads ta emot betalning och sedan skicka pengarna vidare till de leverantörer som avsågs.
Enligt polisen kan detta vara ett nytt tillvägagångssätt för penningtvätt. Hade restaurangägaren gått med på förfrågan och tagit emot pengarna för vidare betalning hade han kunnat bli misstänkt för penningtvätt. Har du kunder i restaurangbranschen kan det vara idé att varna för detta. Känner du någon som blivit drabbad eller om du har tips om liknande tillvägagångssätt så meddela polisens lokala bedrägerigrupp.
Penningtvätt: Srf konsulterna om länsstyrelsens nya föreskrifter – För otydligt
19 april 2024
AI, 24SevenOffice: – Ett regelbaserat system kan vara mer effektivt än en AI-lösning
18 april 2024
Larmade för två år sedan: – Trots AI är luckorna kvar i bokföringsprogrammen i dag
16 april 2024Läs intervjun med Ylva Sundelin som redan i september 2021 larmade om luckorna i bokföringsprogrammen.
