Nya mallar om Penningtvätt
Dokumentmallen ”Rutiner för att förhindra penningtvätt” och tillhörande checklistor har uppdaterats, och finns nu tillgängliga på Srf konsulternas webbplats.
Penningtvättslagen skärptes 2015-08-01 och dokumentmallen har därför omarbetats. Precis som tidigare är mallen en grundmodell för byråns riktlinjer och rutiner för att förhindra penningtvätt.
Checklistorna har utökats och ger nu ett stöd för bedömning av både byråns och kundernas risknivå för att bli utnyttjad för penningtvätt. Även checklistorna ”Antagande av ny kund” och ”Omprövning av uppdrag” finns med i det uppdaterade paketet.
Vi vill framhålla vikten av att innehållet anpassas till de faktiska förutsättningarna och förhållandena i den egna redovisningsverksamheten.
De nya dokumenten finns på Srf konsulternas webbplats, efter inloggning. Logga in på Mina sidor och Dokumentmallar, välj Srf Dokument och 2.1 Rutiner för att förhindra penningtvätt samt checklistor.
