Allt fler anmäler misstänkt penningtvätt
– Goda nyheter. Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att förhindra att bolag används i brottsliga syften. Vår bransch tar sitt ansvar, säger Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning Srf konsulterna.
De flesta av de 56 000 misstankesrapporterna till finanspolisen kom från bankerna, 40 000 stycken. Från redovisningsbranschen inkom 67 rapporter 2023 (33 stycken 2022). Från revisorer inkom 32 (28 stycken 2022). Statistiken finns i finanspolisens färska årsrapport gällande utvecklingen 2023. Finanspolisen är en del av Polisens nationella operativa avdelning, Noa. – Att antalet rapporter ökar varje år tyder på att misstänkt penningtvätt upptäcks i högre grad, men vår bedömning är att det sker en underrapportering av den mer storskaliga penningtvätten, den som sker med och mellan företag som plattform eller med hjälp av professionella penningtvättare. Där tror vi att rapportörerna kan…
För premiumartiklar behövs en prenumeration
Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!
Rapport per bransch, exempel
Bankerna: 56 136.
Anmälningspliktig finansiell verksamhet: 434.
Bokföring eller revisionstjänst: 67.
Fastighetsmäklare: 38.
Godkänd/auktoriserad revisor, registrerat revisionsbolag: 32.
Värdepappersverksamhet: 18.
Fondverksamhet: 5.
Bolagsbildare, förvaltare: 3.
Advokatbyråer: 1
Skatterådgivare: 0.
Källa: Finanspolisen årsrapport 2023.
Att rapportera
Redovisningskonsulter och lönekonsulter är enligt Penningtvättslagen skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Misstankerapporter är inte detsamma som brottsanmälningar.
Misstankegraden är lägre än vid en brottsanmälan.
Rapporteringssystemet heter goAML, infördes 2020 och används världen över.
Mer information och rapporteringsverktyg
Utbildning
Penningtvätt – de administrativa kraven
Srf konsulterna tipsar: Många fördelar med nystartsjobb
29 april 2024Att anställa personer berättigade till nystartsjobb kan ge arbetsgivare ekonomiska fördelar och bidra till en mer inkluderande arbetsplats.
ALK 10 år: Ulrika, byråledare med ett yrkesliv i branschen
26 april 2024I år är det tio år sedan de första Auktoriserade Lönekonsulterna såg dagens ljus. En av dem var Ulrika Frantsi som i dag är delägare och vd för en lönebyrå som hon själv var med och startade.
Valberedningen: ”Viktiga frågor väntar dig som väljs”
25 april 2024Under våren intensifieras valberedningens urvalsprocess. Ett antal individer väljs ut. Tänkbara kandidater intervjuas. I slutet av juni är arbetet klart och presenteras för medlemmarna. Kontakta någon ur Srf konsulternas valberedning för att nominera dig själv eller någon annan.
