Penningtvätt: 4 miljoner i PTL- böter till Aspia
– Vi kommer att överklaga men vill i dagsläget inte gå in i på fler detaljer i den processen, skriver Aspia vd Ola Gunnarsson i ett mejl till Konsulten.
I en sammanfattning av sitt beslut skriver Länsstyrelsen i Stockholm: ”Länsstyrelsen bedömer sammantaget att bolagets allmänna riskbedömning inte uppfyller de krav som följer av penningtvättslagen. Bolaget har inte identifierat och gjort en faktisk analys och bedömning av samtliga riskfaktorer som anges i penningtvättslagen. Det vill säga, det saknas en systematisk genomgång och motiverad bedömning av hur bolagets riskfaktorer, var för sig och i kombination med varandra, kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt hur stor risken är för att detta sker. ” Länsstyrelsen begärde in handlingar 18 maj 2020, 16 oktober 2020, 24 februari 2022 och 27 oktober…
För premiumartiklar behövs en prenumeration
Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!
Lena Lind: Stärk branschen – bli en ambassadör du också!
7 juli 2024Sommaren är här och med den kommer en välbehövlig semester. Läs sommarhälsningen från Srf konsulternas vd och förbundsdirektör Lena Lind.
Nu kan du boka din plats till Årets Srf Branschdagar!
7 juli 2024Nu kan du boka din plats till Srf Branschdagar – höstens största branschträff för verksamma inom redovisning, lön och rådgivning!
Lönespecifikationens roll och betydelse i dagens digitala landskap
7 juli 2024Lönespecifikationen spelar en avgörande roll både för att säkerställa korrekt beräkning av ersättningar från statskassan och för att tydliggöra arbetsgivarens villkor för anställda.
