Penningtvätt: Säkra rutiner tog Nistra genom PTL-tillsyn
– Ska ge något tips till andra är det att man verkligen måste göra jobbet själv. Mallarna vi använder har vi helt och hållet anpassat till vår och våra kunders verksamhetsomfattning. Genom att göra PTL-jobbet grundligt har vi också en trygghet i att inte få in affärer eller kunder vi inte vill ha, säger Annika Hjelm, vd och delägare vid Nistra.
Historien om hur byrån med kontor i Norrköping och Linköping klarar tillsynen som aviseras den 29 december 2022 börjar tio år tidigare. Annika Hjelm arbetar då på en annan byrå. Penningtvättslagen (PTL) som gäller då har inte alls samma omfattning som den lagstiftning som styr i dag (den kom 2017). Byrån läser in sig på den korta lagtexten och skapar de rutiner som krävs. – 2014 får vi en tillsyn, som vi klarar. Svaret på den förfrågan är som ett frimärke i jämförelse med den uppsats vi skickade in i januari 2023. Men jag har samma inställning då som nu…
För premiumartiklar behövs en prenumeration
Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!
”Auktorisationen är en chans att växa”
28 april 2025Olivia Hedman har nyligen blivit Srf Auktoriserad Redovisningskonsult och utsetts till Årets kvinnliga avtryck av Revisionsvärlden. Nu vill hon inspirera fler att ta plats i en bransch hon menar är full av möjligheter.
Snart semester – men har du koll på den rörliga lönen?
24 april 2025Semesterlön ska spegla den faktiska inkomsten – men hur hanteras övertid, bonus och andra rörliga ersättningar på rätt sätt? Inför semestern är det viktigt att du som lönekonsult har full koll. Här går vi igenom reglerna och vad du behöver tänka på.
Avsättning till ersättningsfond vid nekat avverkningstillstånd – snart har vi svaret
22 april 2025
